学文网反恐工作汇报例1
“***出多门”曾是美国反恐情报工作最严重的弊病，原本为“兼听则明”之目的而存在的工作竞争，在实际操作中却造成了过度竞争，因而出现相互倾轧的消极局面，机构间合作严重缺乏，致使总统和内阁的决策层在制定反恐***策时缺乏全面的情报支撑，出现***策漏洞，或对突发事件应对无措，以至于出现“9・11”袭击这样的悲剧。
“9・11”后，国家反恐中心承担情报整合工作 “9・11”导致公众对美国情报系统在反恐领域的工作表现充满了失望，情报机构之间交流、沟通、协调、合作机制不足、渠道不畅等积弊充分暴露，中央情报局、联邦调查局和国家安全局等三大核心情报局机构更是备受批评。2004年8月，时任总统小布什依据“9・11”调查委员会的建议，成立美国国家反恐中心，设立国家情报总监。
反恐中心主任是个副部级官员，负责向总统汇报行***部门的反恐计划，向国家情报总监汇报反恐情报事务。根据规定，反恐中心是国家情报总监在恐怖主义相关的情报行动与情报分析的首席顾问单位，就反恐情报活动、情报项目、预算建议如何更好地服务于总统确立的优先议程提供建言；其使命是“领导国家打击国内外恐怖主义的努力”，基本战略包括三项内容：一是分析识别恐怖主义威胁，二是与其他机构分享情报，三是整合***府所有情报机构，确保团结作战。
国家反恐中心的职能定位有11种之多，但最基本职能定位是跨情报机构的伙伴关系整合平台，用现任反恐中心主任尼古拉・拉斯姆森的话说，“简而言之，国家反恐中心就是进行人员的整合、情报的整合”。此外，反恐中心的主要职能还包括：主持机构间会议或电视会议，研究恐怖主义组织及其能力、计划与意***、危及美国利益的潜在威胁问题；领导或支持机构间联合小组工作，整合、促进***府反恐分析力量的高效分配；制定反恐事务的跨机构联合分析评估，相关通知、警告和公告；维护已知或恐怖嫌犯数据库；管理“联合行动中心”，就世界范围内恐怖主义事务和恐怖袭击事件的发展提供独特分析和形势报告；运营“国家反恐中心即时***”保密网站，为首要的情报机制，向联邦调查局“联合反恐任务小组”和***等***府部门开放；为总统行***办公室改善情报系统内部及其与联邦***府其他部门分享恐怖主义情报的工作进程提供支持；为联邦层次的反恐***策与反恐战略行动目标任务对接提供跨机构论坛和支持；开发、整合、实施、评估美国反恐战略行动计划的有效性与进展；依据战略行动计划和相关适用法律，制定部门反恐行动的领导角色与职责。
“基地”与“IS”是反恐情报收集重中之重 在国家反恐中心的引领下，美国防止大规模和个体化恐怖袭击这两种反恐情报能力得到了极大的提升。
反恐中心占据情报搜集、分析工作的制高点，有效汇集、统合来自16个情报单位的信息，极大提升了美国防止“9・11”式恐怖袭击的情报能力。在反恐中心的协调下，美国对内对外反恐情报搜集、分析水平和跨部门协作大大提升，向总统提交每日简报的相关内容，参与反恐战略行动计划的制定与成效评估工作，确保了美国海外反恐行动的情报支持，国内反恐工作也卓有成效。
反恐工作汇报例2
______主要接卸近50余种货类的储存、运输、加工等项业务，拥有多家合资库区。由于这个小区的性质使得安全和反恐工作难度相当大，安全反恐工作很难由一个单位统一协调。因此，根据南疆石化小区反恐工作的需要，公司向集团公司提出由公安局牵头由南疆石化小区内各单位组成南疆石化小区反恐工作领导小组；成立巡逻队，24小时进行巡逻的建议。集团公司采纳了公司的建议，使小区的安全得到了保障。
二、建立健全安全反恐组织机构，明确职责分工。
1.______公司一直就是solas成员单位。奥运期间在原有港口设施保安（索拉斯）体系的基础上，成立了由公司总经理任组长的反恐工作领导小组和工作机构，在我的组织下，进一步明确了分工，确定了具体工作职责，使安全和反恐工作得到进一步强化。
2.迅速传达、认真贯彻落实上级反恐工作会议精神
20__年4月12日下午3：00集团公司召开紧急会议，公司迅速传达会议精神并迅速根据会议精神制定了相应措施，要求全体员工要高度重视反恐工作，提高认识，认识到反恐是当前的首要任务。******工团齐抓共管。身为生产副总，重点组织主要业务部门对重点岗位人员进行排查，发现异常情况及时汇报，确保万无一失。
组织召开了公司中层领导和库区参加的领导干部会议，传达了集团公司会议精神。会上强调天津港处在非常关键的位置，要高度重视反恐工作，落实交委开展从4月中旬到10月底安全反恐防恐工作，并提出了反恐工作要求。
三、落实上级反恐要求，制定具体措施，抓好层层落实。
1.组织相关部门加强门卫设置和门禁系统管理，设专人负责安防系统管理，按照1级状态下2倍的标准，安排保安人员、巡逻车辆守卫进出卡口、限制区域和通道，对港口设施周界围栏及相邻设施交界处每两小时巡逻一次。要求对外来车辆逐一进行检查，并做好登记。及时将进出本港口设施的人员、车辆情况按照履约办公室要求记录并按时向集团公司履约办公室汇报情况。
2.完善了闭路电视监控系统、红外监测仪等监测设施，消除了监测死角。将码头前沿全部摄像头为可移动式并增加监控区域摄像头密度，使监控范围进一步扩大，扫描频次增加；在人员配备上保证24小时有人值班并及时捕捉、记录和分析保安信息，监控码头前沿水域，避免无关船只靠近。
3. 对重点部位、重点岗位、重点人员进行了排查；成立了码头作业现场巡逻队，并配制了巡逻车，对码头作业现场进行24小时巡逻。
4.将反恐、防恐纳入五日滚动计划，进行预案管理。制定综合预案4个，部门级预案15个。
5.每周对安全、反恐、防恐工作情况进行评估。设立了层层负责制。制定特殊时期的层层负责制度，特别是对加大脱岗和睡岗的检查和处罚力度，一经发现立即进入待岗程序。
6.每天由公司领导带班，部门经理值班，保证每天24小时有人值班；建立紧急情况汇报制度，由领导小组全权负责。
7.严格落实危险品作业申报备案制度，按规定要求进行申报备案。
四、强化安全管理，保障生产安全。
1.大力进行设施设备建设，提高技术水平。公司为做好奥运安保工作，先后投入资金600万元并利用建立的生产自动化监控系统、消防自动化监控系统、可燃气体探测系统、巡更系统、闭路监控系统及安防系统、门禁系统全面做好奥运安保工作；利用生产自动化系统保证***作业安全。重点实施设备管理“四三二一”工作法。实现了工艺方案准确率100%，设备完好率〉95%，***故障率为0，无重大机损责任事故，设备工艺保障五日滚动计划准确率100%的目标。
2.不断完善管理制度，抓好工作落实。认真落实上级要求严格执行各项安全生产规章制度公司设置三级安全管理机构实施安全工作的全方位管理。为了更好地履行公共责任，______严格按照相关法律法规及国际标准的要求，制定了15项应急预案，做到防患于未然并多次进行预案演练，在实践中查找问题。奥运期间将反恐、防恐纳入五日滚动计划，进行预案管理。
3.积极进行安全管理工作创新，改善工作效果。安全管理中突出以人为本，实现全员参与。推行员工代表参与制，建立员工安全观察
报告制度是全员参与安全管理的基本形式，各部门、单位推荐员工，代表部门和单位对设施、设备、管理制度流程、人员行为等环节的安全问题提出意见和建议，由安全主管部门进行评估，按评估结果再进行相应的处置。20__年1-9月，共收集员工安全观察报告107份，回复率100%。充分利用五日滚动互动计划，做好生产组织方案，对设施设备实现预控，保证安全。在五日船舶计划的外环又形成了一圈保障系统，使各个相关要素之间形成了一种“滚动+互动”的平衡协调关系。为使员工熟悉工作流程，对五日计划、作业信息实施看板管理，有效地提升了过程管理，使作业能够及时有效准确进行。
五、建立以人为本的安全管理文化，构建和谐平安的南疆石化小区。
反恐工作汇报例3
关于反恐的应急预案范文1
为了提高和预防对恐怖事件的应急处理能力，在商场内发生恐怖事件时，能有效控制局面迅速有序地处理事件，减少一切不良影响和损失，明晰各部门和员工的职责及处理流程，切实保护商户及顾客的人身和财产的安全，维持商场正常经营秩序，特制定本预案。
一、建立反恐紧急应急小组
总指挥：XX
组 长：XXX
副组长：XXX
组 员：商场全体人员
二、建立处置暴力恐怖事件的基本原则
处置暴力恐怖事件要以平息事态、控制局面、防止扩散、减少损失为主要原则。针对不同性质的事件采用的制止、宣传、保护、求援、疏散等方法。围绕维护员工的生命这一中心，有条不紊的开展应急工作。
三、职责
1、总经理办公室：恐怖事件处理的总指挥与总协调。
2、商管部、安防部：协调处理恐怖信息与事件的现场控制，协助公安机关对恐怖信息事件的排查和调查处理，疏导和维持现场秩序。
3、财务部：负责事件中的用车安排，事故中受伤人员送医院救治和事后索赔事宜，后勤食物及物资的供应，清洁现场卫生。
4、维修部：事件处理中水、电需求最大满足、
5、其他各部门：岗位责任区域的检查，全力配合公安机关和安防部对事件的处理工作。
四、具体事件的处理办法：
1、暴力
①如没有伤及人员的情况下应以教育为主，劝说其放弃伤害他人、及破坏正常秩序的行为。
②如已伤及他人，应予立即制止，以抢救伤员为主，如情况继续恶化应以武力制止。
③注意观察暴力组织者的行为、特征。条件许可的话，当即擒获;不具备条件，也要想办法接近、控制，等待公安、武警或其他队员到时再擒获。 ④注意收集、保护证人。
2、爆炸物品
①如发现不明爆炸物，立即向领导小组报告，同时采取隔离措施，疏散人员集中至安全地带并保护好相关人员。
②严禁人员进出加强事故地点保卫、巡查工作。
③报告***门，请求派人排暴并协助其工作。
3、袭击计算机网络
①第一时间向领导小组汇报，有条件的记录下具体时间、次数、袭击目标、造成的损失等第一手资料。
②严禁无关人员进出机房，同时将消息控制最小的范围，防止泄露机密。
③立即报警，请公安相关部门前来侦察、破获。
④病毒检查并消除。
⑤请专家重新设置保护措施。
4、抢夺、抢劫、盗窃
①如发现罪犯嫌疑人没有离开商场内，立即通报出口保安员监控，并在第一时间想领导小组汇报，同时组织围捕。
②如发现罪犯嫌疑人已离开商场内，立即向领导汇报，然后检查商场的财产安全情况
③如犯罪嫌疑人已伤到人员，应立即通知医务室和保安机动分队，拨打120急救电话，并组织抢救。
④如罪犯嫌疑人在可监控的范围内，立即组织追捕，捉拿嫌疑犯。
⑤保护好现场、证人，在***门到来之前，严禁无关人员进出。
5、投毒
①如发现是邮件***，应立即报告领导小组，同时，集中所有可能接触到***的人员在某特定区域，加以保护，等待公安等有关部门前来检查、检验，同时提供相应的证据。
②如发现是放置的***，应立即保护好现场，严禁他人出入，同时报告领导小组，请求公安等相关部门前来解决。
③查明毒源并切断毒源，保护好现场，严禁他人进出。如是煤气泄露，应携带防毒面具进入，关闭阀门，打开窗户通风并报煤气商场进行维修。
④如毒源蔓延，立即疏散人员至安全地点集中。
6、谋杀
①如犯罪嫌疑人没有离开事发现场，应立即向领导小组汇报，同时组织围捕。
②如犯罪嫌疑人已离开现场，立即保护好现场，保护好证人。
③第一时间报警，请***门前来侦破，同时提供相应的'人证、物证等。
④如罪犯嫌疑人在可视范围，立即组织围捕。
7、纵火
①立即启动放火、灭火预案进行扑救灭火，同时拨打“119”报警电话。
②保护好现场，引导消防车进入商场内，严禁无关人员进出现场。
③如罪犯嫌疑人在现场，立即组织围捕。
④灭火后，注意保护好现场，统计损失。
8、绑架、挟持人质，勒索
①如罪犯嫌疑人在现场，应第一时间向领导小组汇报，同时采取围捕方式包围。
②正面宣传教育对话，“请不要伤人，有话好商量”以情感化，放下凶器。
③保护好现场，严禁无关人员进出现场。
④立即报警，请求支援。
⑤如罪犯嫌疑人已离开，应保护好现场痕迹等证物、证人等待***门前来侦破。
⑥如罪犯嫌疑人已逃离商场可视的范围内，应立即追捕，同时首要考虑人质的安全，等待***门前来解决。
五、工作程序
1、安防部接到指令后，立即组织全体保安员，协助***门按区域分组对全商场重点部位展开排查，对重点嫌疑人、可疑藏匿物品进行搜查，对存放爆炸物品现场进行控制，设置隔离警戒疏散人员，配合公安人员对重点位置(洗手间、垃圾筒、会议室等)进行现场控制和排险、抢险工作。
2、商管部接到启动预案指令后，配合公安人员查看门口监控录像进行排查。
3、维修员到现场配合事件处理中用水、用电的需要。
4、财务部接到启动预案指令后，安全员、医务人员、行***车队司机做好待命，随时抢救受伤人员，准备好救护或应急用车。
5、经过公安机关排查和各部门的检查处理，由总经理视情况预案的解除指令。
6、各部门员工在反恐过程中，对工作严重失职，造成重大损失和严重后果构成犯罪的，应追究其刑事责任
7、全体员工要做到内紧外松，保持冷静，切勿惊慌，不得对内、对外泄露和传播恐怖信息，一定要做好保密工作。
①、各部门应加强请示汇报，不得压情不报、慌报、误报、错报、漏报。
②、所有员工要服从命令、听从指挥、积极配合，确保任务完成。
③、各部门在检查过程中，若发现可疑物品时，不要私自搬动或打开包装，保护控制好现场劝阻员工靠近，应立即上报通知专业人员鉴定后再进行妥善处置。
关于反恐的应急预案范文2
一、 目的
为了提高对恐怖事件的应急处置能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障景区接待的的安全进行，保护所有游客和职工的生命和财产安全，特制订本预案：
二、 成立处置暴力恐怖事件的应急小组，成员如下：
组 长：
副组长：
成 员：
三、建立处置暴力恐怖事件的基本原则：
⑴以人为本，减少危害。把保障游客健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少暴力恐怖事件突发事件及其造成的人员伤亡和危害。
⑵居安思危，预防为主。高度重视景区安全工作，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对暴力恐怖事件突发事件的各项准备工作。
⑶统一领导，分级负责。成立处置暴力恐怖事件的应急小组，各成员在组长、副组长的统一安排下，实行分级负责制。保安部要重点加强安全保卫工作，制定严格的值班巡逻制度。后勤部做好日常水电设施的安全管理，防止有人潜入破坏。餐饮部做好库房管理工作，负责人加强检查次数，严防有人投毒破坏。各子公司做好游客集散区管理，发现有人员异常聚集，立即上报。
⑷严格遵循平息事态、防止事态蔓延，减少损失为主的原则。针对不同性质的事件采取制止、宣传、保护、求援、疏散、等方法，确保迅速控制局面，保护游客和职工生命财产安全，有条不紊的开展各项应急工作。
四、 应急处置方法：
(一)首先要迅速报告信息。在发生暴力恐怖事件时，要迅速报告处置暴力恐怖事件的应急小组组长，在没有伤及人员的情况下，以宣传教育为主稳定当事人情绪，并组织周围人员疏散防止事态的扩大蔓延。如有人员受伤，应急小组人员要立即组织实施救援。
(二)处置暴力恐怖事件时的同时，应急小组人员要迅速报告主要领导，并注意观察事态的特征准确判断事件的严重性，甄别情况并立即报警请求支援。
(三)主要领导到场后，迅速报告上级***府机关相关领导，并请示指示，以现场警务人员为主配合警务人员进行处置。保护好人员安全和现场，并积极协助***门组织安保力量保护现场、疏散群众、维护景区安全。
(四)、总结报告。以详细报告形式，书面报告上级部门，报告内容如下：
1、 当日值班人员姓名。
2、 发生攻击的时间，事件的起因、经过、结果。
3、 处置的过程，处置的时间，电话上报的内容，接电话的人员的姓名。
4、 是否造成负面影响，应急处置是否得当。
关于反恐的应急预案范文3
为加强重大突发危机事件处理的综合指挥能力，提高紧急救援反应速度和协调水平，确保我校迅速有效地处理各类重大突发危机事件，将突发危机事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地保障师生的生命财产安全，根据上级的有关规定，结合我校实际，制定本预案。
一、适用范围
本预案适用于我校发生的恐怖袭击人员入校袭扰事件、校内发现不明物体(装置)事件以及火灾事故、敏感时期维稳工作、交通安全事故、校舍安全事故、食物中毒事故、传染病爆发流行、校园伤害事件等。
二、校园青年应急处突队主要工作职责
1、领导小组：
领导小组工作职责：
居安思危，及时准确地掌握学校的安全状态及动态，提出反恐处突工作的对策和措施;在教育局的统一领导下，积极做好反恐处突应急处置工作;与有关部门密切配合，保证各项应急处置工作高效、有序进行。
2、工作小组
(1)协调总指挥：王向忠，全面组织、指挥全体师生开展预防、先期处置、自救和疏散工作，协调与有关部门开展抢救及现场处置工作。
(2)信息联络组：
职 责：负责第一时间向领导小组指挥报告并拨打“110”、“120”、“119” 电话，负责与各方面的联系协调，负责当前情况的汇总上报等。
(3)应急处置组：
职 责：佩带防卫器械，发现有恐怖犯罪侵害行为，能制止的要及时奋力制止，不能制止的要与犯罪分子巧妙周旋，为警方援助赢得时间，在有利条件下设法制服犯罪分子，转移抢救受伤人员。
(4)秩序维持组：
职 责：分责组织学生隐蔽、疏散和秩序维持工作，最快最大限度地将学生撤离至安全区域。
(5)后勤保障组：
职 责：组织校内力量，配合上级有关部门，做好善后工作，并为其他小组提供必要的后勤保障。
三、工作原则
1、统一指挥，快速反应原则。一旦发生涉校安全或恐怖事件，各小组要处在临战状态，各就各位，5分钟内到达工作岗位。要在10分钟内上报教育局。1小时内上报书面材料。
2、主动抢险、迅速处理原则。事件发生后，要在第一时间组织相关部门和人员进行有效救援。
3、生命第一原则。事件发生后，把救护师生生命作为首要任务，最大限度减少人员伤亡。
4、科学施救，控制危险源，防止事态扩大原则。在事件处理过程中，要迅速判断现场状况，采取有效措施控制危险源，避免应急处理过程中再次发生人员伤亡。
5、保护现场，收集证据原则。在实施救援过程中，要尽可能对现场进行有效保护，收集有关证据，为公安等有关部门查找原因，正确处理提供依据。
四、事故处理程序及办法
1、学校保安、值班人员应加强来人盘查登记，对***谋闯入的不法分子应坚决阻止，禁止进入校园。
2、获得突发性恐怖事件信息的师生、保安及值班人员应在第一时间向协调总指挥和信息联络组报告。
3、各小组接到预警信号后，做出迅速反应，根据职责，各司其职，有效控制，把伤害降低到最小程度。
4、校内发现不明物体(装置)事件处理办法。学校内发现不明物体(装置)，要立即向***门和领导小组报告，并及时设置隔离带，封锁和保护现场，同时迅速组织学校师生紧急疏散，等待公安等有关部门进行处理。
5、饮用水污染事件处理办法。发现学校饮用水污染，要紧急对水源进行有效隔离，并立即向卫生部门和领导小组报告，同时组织相关人员对中毒人员进行救治。
4、校园爆炸事件处理办法。学校发生爆炸事件后，要迅速组织人员进行救援，并立即向公安等部门和领导小组报告。及时设置隔离带，封锁和保护现场，迅速疏散师生，迅速采取有效措施消除继发性危险，防止次生事故发生。要认真配合公安消防部门做好物证搜寻、排除险情工作，防止再次发生爆炸事故。
6、火灾事故处理办法。学校发生火灾事故，要在第一时间全力组织师生疏散和自救工作，同时立即向119指挥中心和领导小组报告，安排人员配合消防部门组织救人和灭火抢险工作。要配合医疗机构妥善安置受伤人员。
7、食物中毒事件处理办法。学校发生师生食物中毒事件，要立即向卫生部门和领导小组报告，并迅速组织人员将中毒者送至附近医院进行救治。并对食堂炊管人员进行监控，对食堂进行隔离管理，等待有关部门进行采样化验。
反恐工作汇报例4
临时冻结资金不得超过48小时
《反洗钱法》规定，金融机构临时冻结资金不得超过48小时。***反洗钱行***主管部门调查可疑交易活动时，对有可能转移至境外的资金，经***反洗钱行***主管部门主要负责人批准，可以采取临时冻结措施，并于7日内决定是否将案件移送公安机关；不移送的，应当立即解除冻结；公安机关不予立案的，应当在接到不予立案的通知之日起3日内解除冻结。
明确大额交易和可疑交易报告制度
非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额交易和可疑交易报告制度则通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。《反洗钱法》引入了大额交易和可疑交易报告制度，要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱信息中心报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。
以下三种情形属于人民币大额交易：法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。
反洗钱措施适用于“反恐融资”
反恐工作汇报例5
××坐落在××石化小区内，小区内还包括了中石油、中石化、壳牌、美孚、孚宝、中航油、中铁及其他企业独资或合资相对***经营的×××家配套商业及货主库区。主要是原油、成品油、燃料油、油、液化气、化工品等近×××余种货类的储存、运输、加工等项业务。由于这个小区的性质使得安全和反恐工作难度相当大，安全反恐工作很难由一个单位统一协调。因此，根据××石化小区安全和反恐工作的需要，公司向集团公司提出由公安局牵头由××石化小区内各单位组成××石化小区反恐工作领导小组，成立巡逻队，24小时进行巡逻的建议。集团公司采纳了公司的建议，使小区的安全得到了保障。
二、建立健全安全反恐组织机构，明确职责分工。
××××是由于作业货类是油品和化工品，安全和反恐工作始终是重中之重，一直就是solas成员单位。奥运期间在原有港口设施保安(索拉斯)体系的基础上，成立了由公司总经理任组长的反恐工作领导小组和工作机构，明确了分工，确定了具体工作职责，使安全和反恐工作得到进一步强化。
××迅速传达、认真贯彻落实上级反恐工作会议精神
自2008年4月12日下午3：00集团公司召开紧急会议起，公司迅速传达了每次***、市委书记、交委、安管局会议精神，并迅速根据会议精神制定了相应措施，组织全体员工收看了视频会议，要求全体员工要高度重视反恐工作，提高认识，认识到反恐是当前的首要任务，要放在第一位。******工团抓共管，对重点岗位人员进行排查，发现异常情况及时汇报，确保万无一失。
同时，由许景宏总经理组织召开了公司中层领导和库区参加的领导干部会议，传达了集团公司会议精神。会上公司领导强调“天津作为北京的护城河”而××处在非常关键的位置，要高度重视反恐工作，落实交委开展从4月中旬到10月底安全反恐防恐工作，并提出了反恐工作要求。
三、落实上级反恐要求，制定具体措施，抓好层层落实。
××加强门卫设置和门禁系统管理，设专人负责安防系统管理，按照1级状态下2倍的标准，安排保安人员、巡逻车辆守卫进出卡口、限制区域和通道，对港口设施周界围栏及相邻设施交界处每两小时巡逻一次。门对外来车辆逐一进行检查，经检查完毕的车辆进入港口设施，发放临时通行证，并做好登记，离开港口设施必须退回临时通行证。及时将进出本港口设施的人员、车辆情况按照履约办公室要求记录并按时向集团公司履约办公室汇报情况。
××完善了闭路电视监控系统、红外监测仪等监测设施，消除了监测死角。
将码头前沿全部摄像头为可移动式并增加监控区域摄像头密度，使监控范围进一步扩大，扫描频次增加;在人员配备上保证24小时有人值班并及时捕捉、记录和分析保安信息，监控码头前沿水域，避免无关船只靠近。
××对重点部位、重点岗位、重点人员进行了排查;成立了码头作业现场巡逻队，并配制了巡逻车，对码头作业现场进行24小时巡逻。
××将反恐、防恐纳入五日滚动计划，进行预案管理。制定综合预案×××个:安全生产事故(火灾爆炸、应急疏散、防污染、中毒、计算机系统);自然灾害(地震、风雨)、公共卫生、社会安全(突发事件、solas、反恐);部门级预案×××个：停水、停电、供暖中断、车辆故障、有线通讯中断。
××每周对安全、反恐、防恐工作情况进行评估。制定特殊时期的层层负责制度，特别是对加大脱岗和睡岗的检查和处罚力度，一经发现立即进入待岗程序。
××每天由公司领导带班，部门经理值班，保证每天24小时有人值班;建立紧急情况汇报制度，由领导小组全权负责。
××严格落实危险品作业申报备案制度，按规定要求进行申报备案。
四、强化安全管理，保障生产安全。
××大力进行设施设备建设，提高技术水平。
一是公司为做好奥运安保工作，先后投入资金×××万元并利用建立的生产自动化监控系统、消防自动化监控系统、可燃气体探测系统、巡更系统、闭路监控系统及安防系统、门禁系统全面做好奥运安保工作;
二是利用生产自动化系统保证***作业安全。生产自动化监控系统采用工业自控温度、压力仪表作为远传终端，分布式自动化防爆分站作为数据采集站点，通过工控组态软件访问码头前沿自动化分站所采集到的数据，并以人性化的用户操作界面实时显现。系统可实现电动阀门的远程控制、管线压力的连锁报警、装卸工艺作业票的自动确认，历史记录的存储与统计等。从而达到对生产作业的实时***监控，最大限度的发挥调度室的安全指挥调度作用，提高作业安全保障和作业效率;
三是重点实施设备管理“xxxxx”工作法。实现了工艺方案准确率×××，设备完好率大于×××，***故障率为0，无重大机损责任事故，设备工艺保障五日滚动计划准确率×××的目标。
××不断完善管理制度，抓好工作落实。
一是认真落实上级要求严格执行各项安全生产规章制度公司设置三级安全管理机构实施安全工作的全方位管理：安全生产决策机构、安全生产主管机构和安全生产群众监督机构;
二是推行贯彻gb/t9001、gb/t14001、ohsas18001、gb/t19580标准，建立规范化的制度体系。为了更好地履行公共责任，石化码头严格按照相关法律法规及国际标准的要求，制定了与消防、防污染、应急疏散、公共卫生事件、防范自然灾害等与社会公共责任有密切关系的15项应急预案，做到防患于未然并多次进行预案演练，在实践中查找问题。奥运期间将反恐、防恐纳入五日滚动计划，进行预案管理;
三是实行了危险源管理，公司内共有×××个危险源。以危险源管理为核心，做好各项安全控制措施的落实工作。针对识别出的每一个危险源，制定出落实到点的控制措施。明确控制方法、控制措施和责任人，通过定期的监督检查，发现问题，持续改进。
××积极进行安全管理工作创新，改善工作效果。
一是安全管理中突出以人为本，实现全员参与。推行员工代表参与制，建立员工安全观察报告制度是全员参与安全管理的基本形式，各部门、单位推荐员工，代表部门和单位对设施、设备、管理制度流程、人员行为等环节的安全问题提出意见和建议，由安全主管部门进行评估，按评估结果再进行相应的处置。此项制度的落实，不仅提高了管理人员的安全意识，而且也提高了员工发现问题、解决问题的能力，企业因此受益。2008年1-9月，共收集员工安全观察报告×××份，回复率×××;
二是推行五日滚动互动计划实现安全预控。充分利用五日滚动互动计划，做好生产组织方案，对设施设备实现预控，保证安全。五日滚动互动计划围绕船舶计划关联了质量保障计划、工艺计划、资源保障计划、输运计划、安措计划、外部协调计划。在五日船舶计划的外环又形成了一圈保障系统，使各个相关要素之间形成了一种“滚动+互动”的平衡协调关系。为使员工熟悉工作流程，对五日计划、作业信息实施看板管理，有效地提升了过程管理，使作业能够及时有效准确进行。
五、建立以人为本的安全管理文化，构建和谐平安的××石化小区。
反恐工作汇报例6
中***分类号：F830文献标识码：A文章编号：1006-1428(2007)06-0054-04
一、国际金融反恐的组织及其规则
当前，国际金融反恐组织状况和基本规则，直接影响到全球金融反恐的深度和广度。金融反恐从提出之初就沿用了反洗钱的具体措施和制度。因此提及金融反恐不可避免地要涉及反洗钱，从各国的实践来说，也是主要在原有的反洗钱的基础上赋予了新的反恐融资的内容，金融反恐成了各国反洗钱的一项重要活动。
虽然洗钱活动是恐怖组织获得资金的主要手段，但不是唯一手段。恐怖主义行为的资金不一定是洗钱所得，也可能来自各种合法组织的资金支持，只要这些资金用于或企***用于资助恐怖主义行为和恐怖组织，这都属于金融反恐的对象。所以说金融反恐的涵盖范围比反洗钱要广，即反洗钱是金融反恐的主战场，但不是唯一战场。
自上世纪80年代以来，在反洗钱和反恐融资的进程中，反洗钱反恐融资(AML/CFT)陆续成立了一系列的国际组织，并制定了相关的规则。主要组织和规则为：
1、金融行动特别工作组（简称FATF）。
金融行动特别工作组是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织，于1989年7月根据西方七国集团的经济宣言建立。日前已经发展成为拥有33个成员和20多名观察员的***府间组织。
目前，金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”和反恐融资“9项特别建议”是国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导文件，已得到联合国安理会、国际货币基金组织、世界银行的认可，日益成为反洗钱和反恐融资领域的国际标准。
《反洗钱40条建议》于1990年首次颁布，用于对反洗钱的指导。其核心建议有四条：建议1，各国法律扩大洗钱的上游犯罪；建议3，金融机构对客户做尽职调查；建议10，金融机构保存交易资料；建议13，报告可疑交易。
2004年10月，又在巴黎专门针对和犯罪分子跨国境运输现金问题制定了九项特别建议。
2、埃格蒙特集团(Egmont Group)。
1990年代以来，随着FATF《40条建议》的公布，一些国家相继建立了金融情报中心( 简称FIU)。1995年，一些国家和地区的FIU在比利时首都布鲁塞尔的埃格蒙特―阿森伯格宫召开了第一次会议，成立了一个非正式组织埃格蒙特集团。埃格蒙特集团将自己定位成一个各国FIU的联合体，必须严格符合其定义的FIU才能加入埃格蒙特集团，并且还要经过一套FIU认证程序的审核。目前埃格蒙特集团拥有约70个成员国家和地区。
3、亚太反洗钱小组(APG)。
亚太反洗钱小组作为一个地区性反洗钱组织，于1997年2月在曼谷召开的第四次亚太地区反洗钱座谈会上成立，秘书处设在悉尼。每年举行一次技术层面的洗钱类型工作组会议。该小组的目标是：成为亚太地区反洗钱和打击恐怖主义融资的合作中心、共享经验并促进成员间的实质性合作；加速成员采纳国际公认的反洗钱和打击恐怖主义融资措施。
4、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)。
欧亚反洗钱与反恐融资小组于2004年10月在莫斯科成立，现已被FATF确认为7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一。EAG包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯6个成员国及19个观察员，是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。
二、各国金融反恐机制比较
由于经济体制和经济水平的不同，各国反洗钱反恐融资机制的特点有些差异，有必要分别比较国外发达国家和转轨国家的AML/CFT机制和特点，以便于总结和借鉴。
1.美国的机制。
美国是世界的金融中心，在AMI/CFT方面很发达，堪称典范，研究美国的AML/CFT体系对我们有很大的参考价值。美国的机制主要有以下几方面构成：
（1）完整的AML/CFT法律体系。美国具有三级AML/CFT法律体系：第一级是国会通过的法律；第二级是***府根据法律的授权而制定的行***法规；第三级是监管部门的行业准则。
(2)***机构和体系。美国反洗钱体系是一个由多部门构成的多头监管、各司其职与相互沟通的结构体系。反洗钱***部门形成了***、国土安全部和司法部三足鼎立的局面。***(主要通过FINCEN)按法律授权全面执行和实施《银行保密法》；国土安全部负责打击与恐怖融资相关的洗钱犯罪、犯罪及相关的金融交易，识别和发现金融体系中容易被洗钱分子利用的薄弱环节；司法部负责在法律授权范围内洗钱犯罪案件并执行相关的财产罚没。
另外，***部门还包括：税务总署、总署、海关总署、联邦储备银行、联邦调查局等。
（3）金融犯罪***网络。美国的FIU，是美国反洗钱的神经中枢。FinCEN作为***的下属部门，是美国的金融情报中心，在美国AML/CFT体系中起着枢纽作用。FinCEN的核心职能为四大方面：第一，执行《银行保密法》，为***部门提供情报支持；第二，FinCEN的主要职责是信息分析、数据处理；第三，FinCEN的主要任务是为侦办案件提供情报服务、分析帮助；第四，加强反洗钱的国际合作。
(4)美国对金融反恐的监管非常有特点，表现在：第一，监管手段是事后监督。FinCEN和金融监管部门不核查每一个金融交易报告，而是通过不定期的现场检查或者一定期的抽样检查方式来监督金融机构。第二，惩治措施是巨额惩罚和信用曝光。在检查过程中，如有金融机构被发现没有忠实履行职责，将受到严厉的惩罚和以规范的方式曝光，为此违规的金融机构将付出高昂的代价。促使金融机构认识到违约成本巨大，迫使其必须谨慎从事，以对金融机构产生强有力约束。
（5）美国的金融反恐机制特别强调金融机构的尽职责任。美国的金融机构，大多数仍然以法律为行为的最基本准则，忠实履行识别客户、交易报告、记录保存、内控等反洗钱职责。尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责做出的兜底性规定，当局也有衡量金融机构职责的尺度和标准。
(6）交易报告制度。美国的交易报告主要有三种：第一，金融机构大额交易报告制度；第二，金融机构可疑交易报告；第三，其他人的交易报告制度。
2、其他发达国家。
日本、德国、澳大利亚等的AMLICFT机制特点，限于篇幅，我们用表归纳如下：
3、转轨国家的AML/CFT机制要览和比较。
9.11后，以洗钱为重要手段的恐怖主义融资活动正广受国际社会的关注，转轨国家也越来越被怀疑是资金往来的天堂，正承受着越来越大的压力，陆续在AML/CFT上做出承诺和行动。下面将其一般做法和特点也用表归纳：
显然由于各国经济水平的差异，使得AML/CFT的做法有些不同，但以美国为首的反洗钱反恐融资机制一般都有四个主要方面是共同的，一是都有相关的法律体系；二是都成立了专门的反洗钱反恐融资机构；三是都设立了专门的金融情报部门(FIU)作为神经中枢；四是都建立了大额和可疑报告交易制度。这四个主要方面也成为了我国AML/CFT机制的基本框架。
三、中国金融反恐的现状
我国正处于转轨过程中，国际上AML/CFT机制对我国产生了重要的启示作用，参照国际上的先进经验，我国也
做了以下基本工作：制定了《反洗钱法》等相关法规、成立了反洗钱专门机构负责反洗钱和反恐融资、建立了中国反洗钱监测分析中心作为FIU、建立了大额和可疑报告制度，形成了我国的AML/CFT初步框架。
1、立法工作。
我国的反洗钱反恐融资立法工作自上个世纪90年代逐步进行。其进程为：
《反洗钱法》中第三十六条规定：对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。
2、机构设置。
中国反洗钱反恐融资专门机构设置进程表：
2004年5月，经***批复同意，调整充实了反洗钱工作部际联席会议组织机构，成员由原来的16个增至23个，进一步扩大了反洗钱监管领域。至此，国家反洗钱协调机制和金融业反洗钱协调机制初步建立并开始运转，我国反洗钱工作体系已初步形成。
3、国际合作。
中国***府一贯重视反洗钱领域的国际合作。目前，已签署并批准了《联合国禁毒公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》；已经签署《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》和《联合国反腐败公约》。在争取加入国际反洗钱反恐融资组织FATF方面也取得了明显的进展。
中国加入FATF组织进程表
四、国际金融反恐对中国的启示
首先，需要完善我国的反洗钱反恐融资的法律法规建设。
虽然我国刚刚颁布了《反洗钱法》，新的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》也于2007年生效，初步形成了我国的反洗钱反恐融资的法律框架。但相比发达国家，法律建设还只是刚起步，一是涵盖的范围还仅限于金融领域，对于非金融领域还缺乏相应的法律依据。另外，金融领域的一个规定和办法显得过于单薄，缺乏更为详细的具体细则和办法，银行业特别是证券业、保险业的实施细则还没制定。
其次，需要构建一个涵盖全面的有效的反洗钱运作体系。
目前，我国仅在***、人民银行、外汇管理局设有专门的反洗钱机构，其他金融机构的反洗钱机构还未设立，相关部门如海关、税务总局、法院、检察院等设置反洗钱专设部门，还缺乏法律依据，所以说我国的反洗钱运作体系建设还刚刚开始。我国应参照美国等发达国家经验，调动一切相关机构的力量，建立联合***的机制，防止出现某个或某几个部门孤***作战的局面。目前，我国的反洗钱运作体系还仅限于金融领域，应尽快把其他国家权威部门和其他社会组织纳入之中，加快相应的法律和制度建设。
再次，需要加强各金融机构在反洗钱反恐融资的作用。
金融机构是反洗钱反恐融资的主战场，要改变过去几年各金融机构被动地提交报告的状态，在此有两点建议：一方面参照FATF建议要健全商业银行等各金融机构的内部机制建设，在公司最高层应有高官负责该项事务，并设置专门的反洗钱部门负责反洗钱和反恐融资工作。另一方面，我国可以借鉴美国反洗钱的经验，采取巨额惩罚与信用曝光并用的监管手段，要加大对违规金融机构的处罚力度，必要时采取刑事制裁。
最后，需要发挥金融情报中心的信息枢纽作用。
我国的金融情报机构或中国反洗钱监测分析中心从2004年10月正式开始运作，时间尚短，需要完善。目前的大额和可疑资金交易报告渠道是本、外币分离的，随着新办法的颁布，要尽快统一；参照美国经验，要制定详细的各种类型的交易报告格式和规则；尽快提高电子化水平，提高分析速度和能力；要扩大报告范围，目前有些易受洗钱和恐怖融资的非金融机构尚未纳入交易报告范围，需通过出台相关法规尽快扩大交易报告范围。
参考文献：
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反恐工作汇报例7
二、历史研究性教学课堂设计
1.研究课题:当今世界恐怖主义问题
2.研究设想
(1)高中讲授的是中国史和世界近现代史。从近代以后,各个国家、民族都力***建立一个合理的社会。而恐怖主义产生的原因之一便是不合理、不公正的国际秩序。“9·11”事件发生的重要原因之一也在于此。这样,我们就将教材与研究课题有机地结合了起来。
(2)高中世界史教材内容虽然一直讲述到20世纪后期,但仍然无法涵盖当生的许多重大事件,而目前的高考又不回避热点问题。为了弥补教材的局限,我们通过研究性教学,及时引进热点问题、重大问题。
(3)培养学生关注社会、关注世界的精神,培养学生搜集资料、利用有效信息分析和解决问题的能力,这也是历史学科对学生能力的最高要求。
(4)随着研究性教学在各地的不断推广,这种教学模式似乎又在走向一种套路,即过分强调了学生的主体作用,使研究课变成了一堂纯粹的学生活动课。而我们这堂研究课着重在以下三方面进行了探索:研究性学习中如何研究(包括学生的研究目标如何确定、教师如何指导、成果如何展示等)?研究性学习中教师的作用及位置究竟应当如何定位(教师除了指导,同时也应该是研究者、参与者、组织者)?学科内及学科间如何渗透?
3.研究目的
(1)通过查找、阅读、归纳有关资料,培养学生检索资料、处理信息的能力。
(2)通过查询网络,制作电脑软件,培养学生实际操作电脑的能力。
(3)通过撰写、报告课题研究成果,培养学生口头表达与写作的能力。
(4)通过培养学生贯通并综合运用多学科的知识和基本观点多维观察、分析重大现实问题的创新意识和思维品质。
(5)培养学生反对恐怖、热爱和平、关怀人类命运的人文素养。
(6)培养一批研究性学习骨干,带动全体学生开展研究性学习活动。
4.研究手段(信息搜集方式、多媒体的使用):查检资料、查询网络、调查访问、制作软件。
5.活动方案
A.准备工作
(1)征询学生意见,师生协商确定研究课题。
(2)教师指导学生确定课题研究方案,学生自行确定子课题研究人员。
(3)学生分组查阅相关资料,进行研究,使研究成果做到有理有据,观点鲜明。
(4)学生进行街头采访,了解各行各业人士对“9·11”事件的看法。
(5)学生汇总、撰写课题报告,教师审阅、修改。
(6)师生共同制作软件。
(7)交流讨论课题研究成果。
B.主要内容
围绕“当今世界恐怖主义问题”这一主题进行探究,内容涉及历史、***治、地理等学科知识。
C.课堂活动程序
(1)学生在查阅有关资料、掌握基本事实的基础上,围绕“当今世界恐怖主义问题”这一课题在各班开展讨论,推荐优秀者参加年级汇报观摩。
(2)研究成果汇报观摩课实录
音乐起(低沉、舒缓的小提琴曲《沉思》贯穿观摩课始终),显示多媒体画面。
师:“9·11”事件震惊了全球,恐怖主义问题成为世人关注的焦点。为此,我校部分高中学生以“9·11”事件为切入点对世界恐怖主义问题进行了研究和探讨。今天,他们将在这里把他们的研究成果展示给各位。
主持(女):各位老师、各位同学,首先让我们一起观看一段“9·11”事件的录像(多媒体画面再现“9·11”情景。)
主持(女):重温“9·11”,我们仿佛又置身于那恐怖的一刻。在震惊之余,更多的是深思。事件发生后,有人高兴、支持;但更多的是惊恐、愤怒。各国***府纷纷发表声明强烈谴责恐怖主义。以美国为首的***事行动打败了,但头号拉登仍下落不明。阿富汗每天都在流血,平民在大量伤亡,流离失所。流血,何时才能停止?战争,何时才能结束?
主持(男):我们不禁要思考:为什么世界范围内的恐怖组织活动越来越猖狂,他们的目的何在,是什么力量支撑他们在这条歧路上继续走下去?为什么恐怖事件会频频发生在美国?这与美国各方面的***策有何关系?恐怖活动给世界带来什么影响?这些就是我们今天要谈论的问题——当今世界恐怖主义。
主持(女):我们研究小组进行了街头采访,他们中有普通市民、医务人员、***人、教师、学生,还有两位在南通工作的美国人。让我们来听听他们对“9·11”事件的看法。(多媒体画面再现街头采访录像)。
主持(女):为什么会产生恐怖主义?这是一个很复杂的问题,下面请研究“根源”小组的同学具体、深入地分析这一问题。
学生(1):导致世界许多恐怖组织形成以及震惊全球的“9·11”事件发生的原因有很多,但其根本原因还是美国***府所采取的一味偏袒以色列的中东外交***策,而这种***策也是国际恐怖主义无法根除的重要原因。
学生(2):多数舆论认为这次袭击事件是原教旨主义所为。(介绍原教旨主义及其兴起的现实根源。)
学生(3):这次袭击事件一开始就有记者分析,单边主义是造成这一事件的原因之一。
师:刚才三位同学分析了恐怖主义产生的原因。而通过近代史的学习,同学们已经知道,近代社会的一个最基本的特征就是对公正、平等的追求。从近代以后,所有国家、民族都力***建立一个合理的社会。而恐怖主义产生的原因之一便是不合理、不公正的国际秩序,“9·11”事件发生的重要原因之一也在于此。
主持(男):了解了恐怖主义产生的原因,我们再请研究恐怖主义概况的小组给大家介绍当今世界的恐怖主义组织。
学生(4):(介绍全球最大的恐怖组织网——本·拉登的组织。)
学生(5):(介绍恐怖组织的财源:国家支持、私人捐助、抢劫
银行、绑架勒索、金融犯罪等。)
学生(6):(介绍中外恐怖主义的历史,其中介绍了中国最早的恐怖主义活动——荆轲刺秦王。)
学生(7):(介绍目前恐怖主义的特点:国际化、专业化、高技术化、背景复杂化。)
学生(8):(介绍国际恐怖组织的几个生存土壤:西欧、中东、拉美、南亚、非洲。)
师:通过以上几位同学的介绍,我们可以得出这样的结论:恐怖主义的历史由来已久,而随着当代科技的迅猛发展,恐怖主义组织也日趋国际化、专业化、高技术化。所以,世界反恐怖主义活动任重而道远。
主持(女):世界恐怖主义活动给人们的生命财产带来的损失无疑是巨大的,它是人类安全的大敌。下面就请研究“‘9·11’事件给全球的影响”小组为大家介绍他们的研究成果。
学生(9):(介绍“9·11”事件对全球经济的影响。)
学生(10):(介绍“9·11”事件的***治影响:美、中、俄三大国间及美国与联合国的关系。)
学生(11):(评述“9·11”事件对全球格局的影响。)
学生(12):(论述恐怖事件对全球***事带来的影响如***费开支、新式武器等。)
学生(13):(介绍恐怖主义对中国的影响,从中引出“***”问题。)
师:美国遭遇轰炸,世界动荡不安。
主持(男):“9·11”事件给世界带来的影响是巨大的,那么各国***府都有哪些对策呢?最后我们请“对策”小组来谈一谈。
学生(14):(强调联合国在国际反恐怖主义活动中的主导作用。)
学生(15):(介绍作为世界第二大***事强国的俄罗斯在反恐怖主义活动中的作用。)
学生(16):(介绍中国反恐怖主义的措施:谈判、***事或准***事措施、保护重点目标、国际合作、情报工作。)
学生(17):(强调应采取全球性的联合行动。只有这样,才能更有效地打击国际恐怖主义。)
主持(女):通过今天的成果汇报,我们了解到民族矛盾是恐怖主义产生的根源,而发达国家的对外***策则是恐怖主义成长的催化剂。它不仅影响全球的经济,也波及全球的***治、***事等各方面。它已不再局限在一定范围内,开始走向国际间的联合。要彻底根除恐怖主义,单纯凭以暴制暴的方法是行不通的,只有有关国家摒弃称霸全球的野心,与世界广大国家联合起来,才能给世界带来真正的和平。
师:20世纪是一个极其不平凡的世纪,既是全球谋求发展、科技突飞猛进的世纪,也是多事之秋,其中恐怖活动尤为突出,成为全球媒体的热门话题,反恐怖活动将成为新世纪的“焦点”。
主持(男):下面欢迎来宾谈谈他们对恐怖主义问题的一些看法,并对我们的汇报课进行现场点评(略)。
师:今天的汇报会到此结束。最后,让我们共同为世界的和平而祈祷,同唱一首《让世界充满爱》。
D.延伸
1.在校园网上制作专题网页,发表活动课成果。
2.制作展示专题。
反恐工作汇报例8
一、加强组织领导，明确任务和目标。
油田公司保卫指挥中心召开抓好XXXXXXX会期间安全保卫工作的会议后，储运销售分公司***思想上高度重视，于5月27日召开分公司所属单位***总支书记、主任参加的大会（扩大会），及时传达了会议精神，统一思想，提高认识，明确任务和要求。成立了奥运期间安全保卫领导小组，由分公司经理助理任组长，由安全总监、保卫大队大队长、各单位***、***总支书记任副组长，各单位保卫队全体员工参加的安保组织，领导小组下设办公室，主任由保卫大队大队长兼任。
工作开展以来，我们公司工作实际要求各站、库分别成立“护厂队、民兵应急分队、”并且明确分工、明确职责，明确任务和要求。
二、落实会议精神，深入进行思想动员。
集团公司、公司召开关于加强油田安保工作会以后，保卫大队召开了分公司保卫系统干部大会，及时传达了公司综合治理委员会《关于认真做好xxxxx期间安保稳定工作的通知》，分公司领导在大会上做了动员讲话并传达了油田公司保卫指挥中心奥运期间保卫工作方案，对XXXXXXX期间安全保卫工作提出了具体要求，要求全体干部要强化责任意识、保持高度警觉、认清形势，提高认识，守职尽责，居安思危，增强危机感、责任感和使命感，强化检查督导，层层落实，要把奥运会期间安全保卫工作作为一项重要的***治任务来抓，当作中心工作来完成，绝不允许在我们职责范围内出现任何问题，否则追究当事人和单位一把手的责任。会议对奥运期间安全保卫工作进行了部署外，还对辖区综合治理等项工作进行了部署，使全体干部明确了形势和要求。明确了指导思想、明确了任务和责任、明确了完成任务的方法和目标。
三、制定实施方案，明确方法步骤。
保卫工作领导小组结合当前的工作任务，制定下发了《分公司奥运期间内部安全保卫工作实施方案》、《分公司奥运安全保卫工作领导小组职责分工》
《奥运期间稳定工作应急预案》《反恐怖工作实施方案》等开展工作的措施，切实加强了各项工作的安保和应急工作，提高了工作的执行力，确保奥运安保工作万无一失。
四、开展安保工作的主要做法
一是加强联动及信息反馈及通讯联络工作。为做到各项工作能够及时部署保证落实并反馈情况，大队对现有的电台、车载台、手持机等进行了全面的检查维修调试，保证各项指令及信息能够及时地进行沟通，每个油库保卫队统一配发对讲机10部，油库保卫队负责人统一配发小灵通并登记号码保证24小时通讯联络畅通，及时反馈当日工作情况，大队接警中心除每日向指挥中心汇报外，还了解各单位稳定工作情况，将信息综合后形成当日信息反馈，上报分公司，为各项工作开展提供依据。
二是加强保卫队伍及治保组织建设。分公司所属各站库为加强油库、输油管线万无一失，在加强保卫队配置的前提下，专门都在岗位上抽调精壮员工临时成立了护厂队6个96人，二十四小时倒班巡逻检查，确保不发生各类事故。各治保组织在控制“***功”习练者和两放人员等体属群体工作中发挥了应有的作用，没有出现集会上访等事件，确保了xxxxx期间生产建设的顺利进行。
三是动员和利用所有的人力物力，强化安保工作。保卫大队在充分调点部位技防现状的基础上，提出了要害部位技防改进方案，分公司经过研究，在原有的技防基础上，再次投入300余万元对油库、加油站的视频监控系统进行改造，更新监控装置168套,安装周界报警探头125对，无线报警器105部，租用警犬20条，在训犬员的带领下，配合巡线人员开展工作，增强油库巡线队的工作能力，此举大大地增强了巡线队员开展工作的信心。
四是***思想，改进工作方法，促进保卫工作的开展。在具体工作中，针对分公司所属300余公里输油管线地处偏僻，管线周边村民法律意识不强、生产劳作随意性强，经常对管道覆土进行挖掘、在管线周边种植深根植物等问题，积极开展管道保护条例等法规的宣传，经过大家积极谏言献策，我们将要宣传的条例、保护知识、联系方式等印制在打火机、扑克、台历等村民喜闻乐见的物品上，在每次开展巡逻检查工作中进行发放，特别是在每个重要时期开展的大规模巡线工作中，积极进行广播、张贴宣传画，发放管道保护知识手册等方式进行宣传，有效地发挥了宣传手段的作用，一年来，输油管线钻孔盗油案件零发生，各类盗挖覆土、占压管线、种植农作物的情况也大量减少。
在巡线方式上，由于以往都是车辆和徒步相结合的巡线方式，在巡线质量存在着偏颇，为有效解决这一问题，我们集思广益，采取了在管线上重点部位放牌、取牌的巡线方式，由保卫大队每天分四个班次将数量不等的标记牌放在管线上，由油库巡线工徒步在管线上查找，循环往复，这样既提高了巡线的质量，又保证了管线上不断人，有效地遏制了盗油案件的发生。
五是强化守护与更值工作，保证看护部位的绝对安全。我们在守护人员与更值人员的管理工作中，加强检查，撤换了7名年龄偏大的更夫，对重点部位实行死看死守，确保各项管理工作正常开展。
六是加强领导带班检查，保卫大队领导实行双岗值班，积极开展夜间工作，带领队员加强督促检查，对分公司所属站库技防设施采取不定期、不定部位、不定人员的随机抽查，对查出的问题及时进行整改，从而保证了各项工作井然有序。在此基础上，大队抽调巡逻队、防范队队员充实一线，参加油库保卫队的各项工作，协助油库保卫队开展工作，从而进一步提高了油库保卫工作的效率。
七是加强反恐怖工作的部署和落实，加强预案的演练。
在这一工作中，我们针对油库等部位均属国家一级要害部位，是恐怖袭击的首选目标这一实际，制定了周密的反恐怖预案，加强对油库的反恐怖演练，先后在南三油库、北油库，成品油库进了***警民联合反恐怖演练，调集精锐保卫力量参加行动，油田公司保卫指挥中心、市公安局、驻***部队预备役分别派员参加演练并指导工作，保证了要害岗位员工熟知反恐怖预案，能够在发事故时妥善处置，保证国家财产和员工人身安全。
反恐工作汇报例9
18世o的萌芽和兴起
德国情报工作起源于18世纪普鲁士王国时期。当时的普鲁士国王腓特烈大帝开启了德国现代情报工作的先河。他在***队中首次建立情报组织，由戈尔茨男爵领导。当时，该组织只是由各类情报人员组成的结构松散的团体，并没有固定的编制，但仍然发挥了重要作用。在情报搜集方面，德国间谍不仅打入各国驻柏林大使馆，刺探***事情报，秘密检查外交邮件，还向敌***内部实施渗透，刺探***情，并散布虚假情报。在情报分析判断方面，腓特烈大帝归纳出“可以判断敌人意***的迹象”，包括通过观察敌***的仓库和炊烟，判定敌方宿营和即将开战的时间。在对外战争中，普鲁士***队正是依靠卓有成效的情报工作，才多次化险为夷，以劣胜优。普鲁士王国的情报组织成为各国情报界纷纷效仿的对象，腓特烈大帝也被誉为“德国现代谍报之父”。
19世纪步入正轨
进入19世纪后，经过拿破仑战争的洗礼，德意志联邦开始走向统一，并且进行了一系列***事改革，情报工作也得到了进一步发展。1803年，普鲁士***队建立了总参谋部，获取敌方情报是其重要的工作内容。普***在1816年的《总参谋部基本职责和组织形式》中指出：“本部必须着眼于对本国及其他欧洲国家的***事问题有着最准确的了解，为可能爆发的战争进行必要的准备。”1867年2月，普鲁士***队总参谋部情报部正式成立，标志着普***情报机构真正走向正规化。
普鲁士情报机构实现了情报工作与战略决策的集中统一。从确定情报需求、开展情报搜集、实施情报分析到最终做出决策，完全由决策者进行。此外，普***非常重视情报的可靠性，强调情报分析应建立在事实基础上，而不是主观臆断。不过，普***情报机构认为对战争胜败起决定性作用的是***事力量，因而过于偏重对敌***作战能力和等方面的情报搜集，对外国***府统治情况、经济实力、民心向背等方面的情报信息重视不够。
在此期间，普鲁士还建立了国家安全系统情报组织――秘密警察局，主要负责搜集国内情报，并实施反间谍活动。该局在全国范围内建立了严密的情报网络，并且被赋予广泛的职权，包括逮捕和监禁普鲁士臣民，向***府部门索取情报，审理案件可不经过法律，从而成为名副其实的“国中之国”。
20世纪的风云变幻
在第一次世界大战期间，德国情报组织得到了蓬勃发展，，规模不断扩大，活动日趋活跃。特别是德国驻外武官和情报站人员大肆搜集外国***治和***事情报。德国技术情报工作也取得了长足的进步，不仅使用空中侦察手段获取情报，还建立了无线电侦听站和密码分析所，特别是研发的恩尼格码密码机在国际情报界声名显赫。此外，德国还在比利时的安特卫普建立了间谍学校，培养后备情报人才。
1933年1月，希特勒上台执***，情报组织成为其扩***备战的“急先锋”。此后直至整个二战时期，德国情报组织名目繁多，鱼龙混杂，包括******事情报局、***卫***保安局以及***府各部门和***队各***兵种的情报机构。然而，这些情报机构条块分割，各行其是，使德国情报工作缺乏整体规划和组织协调，难以形成有效合力，甚至在权力竞争中勾心斗角，相互拆台。而且，希特勒奉行独裁式的情报观，肆意行事，使情报与决策完全脱节，直接导致二战中德国情报工作走向失败的命运。
二战结束，德国战败并***为民主德国和联邦德国，从而导致形成2套各为其主、各行其道的情报体制，分别接受苏联和美国情报机构的业务指导。东、西德的情报组织互为对手，渗透与反渗透、策反与反策反的斗争非常激烈。特别是在1974年，时任联邦德国***勃兰特高级秘书的纪尧姆被证实为民主德国间谍，直接导致勃兰特下野。到了冷战结束前夕，两德统一，原民主德国情报组织遭到全面清洗。冷战后，经过整合的德国情报组织开始以独联体和东欧作为主要关注对象，并增加了针对非传统安全领域的情报工作。
调整改革
将反恐作为重要任务
2001年的“9・11”恐怖袭击事件对德国情报界造成了巨大的震撼。被怀疑驾机撞击世贸中心北楼的阿塔伊曾是某***组织在德国的创建者，19名劫机者中有3人曾在德国留学，部分行动经费也是从德国汇出。德国人认识到，恐怖主义已成为国家安全面临的重大威胁。反恐成为21世纪德国情报工作的重要任务。能否确保德国本土免遭恐怖袭击，成为衡量德国情报工作成败的重要标准。联邦情报局、***事情报局、联邦宪法保卫局和联邦刑事警察局等情报机构均建立了反恐应急中心，负责研究制定反恐情报保障的具体措施。
在此情况下，德国情报机构加强了针对西亚、北非等地区第三世界国家的情报工作。德国联邦情报局称，一些第三世界国家正在大力发展大规模杀伤性武器，并利用恐怖主义惩罚其他国家，未来也有可能利用核武器、生物武器和化学武器威胁德国国家安全。此外，德国情报机构还加强了针对贸易的监控，包括在欧洲建立预警系统，以期及时发现***组织开辟市场的企***和计划。
德国情报机构还根据反恐行动的需要，有针对性地招募专业人才，包括外语、金融、信息技术等方面的人才，以加强情报搜集和分析力量。近年来，为了进一步强化针对“***国”的情报工作，德国情报机构选调了50名通晓阿拉伯语的情报人员，密切关注该组织的动向，避免德国遭受类似于“9・11”事件的恐怖袭击。
扩大情报机构职权
为了确保情报机构更有效地开展工作，德国***府对《联邦情报局法》、《***事反间谍局法》、《联邦宪法保护局法》等涉及情报工作的法律进行了适当修改和调整，赋予情报机构更大的权力。例如，联邦情报局有权对国家卫星、无线电通信、长途电话和电子邮件等实施监听和监控，并向金融机构调查嫌疑人的账户和资金往来情况。***事反间谍局有权对通信和电信服务进行调查。联邦宪法保卫局则有权对怀疑企***或进行危害国家安全的秘密活动的人员及其幕后操纵者进行监视。而上述权力之前都是法律所禁止的。此外，德国内务部还效仿美国国家安全局和英国通信总部的做法，建立了中枢性的信号情报监控机构，专门进行信号情报的搜集和管理。
榱烁好地满足情报工作的需要，德国***府放宽了各情报机构之间信息交流的限制，将大部分情报信息资源进行联网，从而提高了情报共享的效果。例如，联邦情报局在情报工作总体方针别提出：“要与其他情报部门合作，加强对欧洲重要地区和世界其他地区国家***策发展变化的监视。”此外，德国情报机构开展对外合作的职能也得到了加强，特别是与欧盟以及美国、英国、俄罗斯等国家情报机构的交流与协作，共同应对国际恐怖主义和跨国犯罪等安全威胁。
技术与人力手段双管齐下
德国一贯非常重视技术情报的作用，凭借自身科技优势，积极运用技术力量和手段开展情报活动，其技术侦察装备水平仅次于美国。针对恐怖活动越来越隐蔽、行动手段技术水平越来越高的特点，德国情报机构近年来加强了高技术侦察手段的研发和应用。例如，德国情报机构引进了“智能语音识别系统”，通过搜索关键词及上下文信息，加强对电话的窃听。他们还使用现代化电子和计算机设备，对互联网进行实时监控。
在重视技术情报的同时，德国情报机构也认识到人力情报的不可替代性，强调“需要为执行新使命吸收具有特殊才能的新型情报人员”。以联邦情报局为例，该局将人员队伍素质视为情报工作成败的关键要素，在人员选拔方面执行高门槛***策，要求入选者须掌握2门以上的外语，了解国际***治、外国文化、信息技术等方面的知识，且深谙经营之道。该局培训制度严格，淘汰率高，并且与国防***各***种建立了人员定期交流和双向选择机制，从而实现了知识领域的全面性和人员素质的综合性。德国情报机构还广泛运用公开手段获取情报，并注重对公开资料进行搜集和研究，从中发现有价值的信息。这些机构的情报来源主要有3个渠道：一是来自驻外机构；二是来自技术侦察部门；三是来自公开渠道。据统计，公开渠道获得的情报数量最多，约占情报总量的80%。
当前状况
业务运行统分结合
目前，德国情报工作运行模式的基本特征是集中控制与分散实施相结合，以确保对安全问题形成全面、整体的认识。集中控制体现在情报工作由国家统一领导、部署和协调。德国联邦安全委员会负责研究讨论国家安全***策和***事战略发展方向，并据此确定情报侦察工作的重点；联邦***府国务秘书则负责协调各情报机构的工作。
分散实施是指德国情报工作的三大主体――联邦情报局、***情报系统和联邦宪法保卫局相互之间没有隶属关系，***运行，按照各自职责开展工作，且既有分工又有合作。其中，联邦情报局作为***的部级情报机构，主要负责战略侦察以及国际和国内整体安全形势分析；***情报系统主要负责搜集***事行动区域及危机地区的战役战术情报；联邦宪法保卫局则负责调查针对德国国家和民众的违宪活动。
德国情报机构每年通过工作会议的形式确定侦察重点，协调工作计划，并且在工作实践中注重协同行动，互为补充。例如，联邦情报局有义务根据国防***的要求担负归口形势判断任务。该局每天汇总各类情报素材，分析研究******情况，形成评估报告，发给***所属情报机构。而国防***战略侦察司令部则向联邦情报局提供侦测的电台通联情况和战术情报。德国情报官员称，如果没有这些协同和配合，不与其他单位和部门开展合作，情报工作将难以有效进行。
情报评估简单明了
德国的情报评估机制相对比较简单。以联邦情报局为例，该局下属情报整编处的工作流程是：首先，对各方面提供的情报素材和报告进行审阅；其次，对这些材料进行分析整理，包括核实材料的可信度，汇总真实情况，用背景材料对报告进行补充等；最后，将整编的最终报告提交有关部门和合作伙伴。
德国各情报机构每周在***府召开会议，由负责协调情报机构的国务秘书负责，与会者包括各情报机构负责人、联邦安全委员会各部国务委员以及代表国防***情报机构的武装力量参谋部二局领导等。各情报机构负责人将在会上提交职责范围内的安全形势分析评估报告，与会者还将就安全、外交、内***、***事等形势进行交流和探讨。由于各机构的情报工作任务很少有交叉，因此一般不会出现特别相左的观点。会议结束后，联邦情报局长将向国务秘书进行单独汇报，就会上讨论的相关议题发表自己的意见和看法，或是汇报不宜提交会议讨论的敏感情报。在与联邦情报局长进行单独交流后，国务秘书将向***汇报会议的议题和结论。
不过，德国并没有像其他许多国家那样设立专门的“国家分析中心”，对各个情报机构提供的情报信息进行综合分析和评估。联邦情报局下辖的形势分析中心在一定程度上履行***府分析中心的职责。该中心联接联邦情报局所属70多个海外情报站，并与联邦***府、内***部、外交部和国防***情报机构有专线联系。
情报监督广泛严格
德国是世界上对情报机构及其工作监督最广泛、最严格的国家。德国的情报监督主要来自于行***、法律和公众等三个方面。行***监督职能主要由情报机构的上级领导机关履行。例如，联邦情报局、***情报系统和联邦宪法保卫局分别由联邦***府、***和内***部实施监督。此外，德国联邦议会专门设立了情报机构监督委员会、国务秘书情报委员会和预算委员会秘密拨款项目小组，对情报机构的工作实施监督和管控。
在法律监督方面，德国有着非常完备的法律体系规范情报工作。德国针对各主要情报机构的工作分别制定了相关法律，对其职能、责任和权限等进行界定，例如《联邦情报局法》、《***事反间谍局法》和《联邦宪法保护法》等。如果情报机构及其人员的相关活动违反了法律规定，将会受到和制裁。
在公众监督方面，德国新闻媒体、******员会、利益集团和专家调查组织等均可对情报工作进行监督和调查。在当今信息化时代，公众监督的作用越来越重要。在符合法律规定的情况下，德国公民拥有对情报机构相关信息申请查阅和咨询的权利。不过，这种权利也受到法律的限制，某些材料和信息在特定的时限内属于保密，个人未经特别授权将无法接触。媒体在拥有舆论监督权利的同时，也会受到保密方面法律法规的约束。
未来发展
大力推动情报工作一体化
全球化环境以及复杂化的安全威胁，进一步突出了情报共享与协作的重要性。情报工作一体化不仅是国际情报界发展的必然趋势，也是德国情报工作的努力方向。德国前任内***部长德迈齐埃曾建议：鉴于恐怖威胁的加剧，德国应将目前的联邦刑事调查局和联邦警察局合并，成立类似于美国联邦调查局的综合性安全机构，统一履行反恐、缉毒、打击经济犯罪和暴力犯罪等职能。此外，德国还在考虑将目前由***管辖的海关机构逐步纳入内***部的管辖范围，并加强联邦信息技术安全部与联邦刑事调查局之间的协同行动。
针对反恐行动的需要，德国于2004年建立了跨部门联合防恐中心，由来自全国各反恐机构的专家组成。该中心由联邦刑事局和联邦宪法保卫局共同领导，联邦情报局、联邦警察局、***事反间谍局、联邦总检察署以及各州刑事局和宪法保卫局协同运作。随着反恐任务趋于常态化，该中心的反恐形势和案件交流机制得到了进一步强化。德国联邦安全部门还建立了联合网络中心，对***极端组织在互联网上的宣传活动进行联合监视和分析。此外，德国联邦议院还建议设立反恐资料档案库，根据“知情需求”和“共享需求”的原则使用相关信息，以便更有效地打击具有暴力倾向的右翼极端势力。
着重加强空间侦察装备建设
德国情报工作的技术水平一直居于世界前列。目前，德国已建成空间、高空、陆地、水面、水下以及电磁网络多维一体的情报侦察力量。特别是“合成孔径雷达一放大镜”侦察卫星系统的启用，使德国具备了***自主、全球覆盖、全天时、全天候、高分辨率的空间成像侦察能力。在未恚德国将继续加强技术情报手段建设，特别是空间侦察装备。维基网站曾于2011年披露了德国新的侦察卫星研制计划：德国将与美国联合研制新一代“海洛斯”侦察卫星系统。该卫星的分辨率将达到0.5米，并且具备夜间拍摄红外照片的功能，能够在***事侦察领域发挥重要作用。
此外，欧洲正计划以德国和法国为首，建立“全球环境与安全监视”系统。欧洲国家的考虑是，过去各国在建设卫星侦察系统方面“各自为战”，结果导致大量的重复开支，因此需要改变这种状况，特别是应努力开发未来卫星侦察系统的统一标准，使欧盟成为21世纪世界第三大***事空间力量。这将有利于德国加强与其他欧洲国家的合作，进一步提升侦察卫星的技术水平。目前，德国已与法国***府就相互使用卫星事宜达成双边协定，并且与法国、意大利、西班牙、比利时等欧洲国家的***方签署了法律文件，明确发展下一代侦察卫星的共同需求，并就开发未来侦察系统统一标准。
反恐工作汇报例10
2012年12月11日，美国司法部宣布汇丰违反三部法律，即“银行安全法（BSA）”、“国际紧急经济权利法 （IEEPA）”以及“敌对贸易法（TWEA）”，双方签订延缓协议，汇丰支付12.56亿美元罚金，其中美国司法部分得8.81亿，（OFAC）美国***海外资产控制办公室分得3.75亿；汇丰同时支付6.65亿美元的民事赔偿，分别是OCC（美国货币监理署） 及FinCEN（打击金融犯罪中心）5亿，美联储1.65亿，共计19.21亿美元。并没有如外界揣测的依法吊销执照，重大金融机构洗钱案件就这样“私了”了。
美国参议院针对汇丰反洗钱出具的340页报告中显示，早在2008年2月27日，汇丰墨西哥前任反洗钱负责人巴罗索（Leopoldo R. Barroso）在离职谈话中对时任汇丰控股首席合规官的戴维·巴格利谏言：墨西哥60%-70%的黑钱由汇丰银行洗白，高层领导没有重视反洗钱工作，而是更看重利益，汇丰银行面临刑事制裁是迟早的事情。最终巴格利为自己的不以为然付出了引咎辞职的代价。
美国参议院指责汇丰为追逐利润，管理层不断妥协，帮助其客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球“最危险、最神秘的角落”转移资金。
依据美国司法部报告，涉及的大毒枭包括墨西哥锡那罗亚***集团（Sinaloa Cartel）和哥伦比亚北河谷卡特尔***集团（Norte del Valle Cartel），仅这两大***集团通过汇丰洗白的资金就高达8.81亿美元，甚至2007年落网的墨西哥头号华裔大毒枭叶真理（Zhenli Ye Gon）也是汇丰银行的长期客户。
一再纵容
“国际上对于反洗钱通用的标准是反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的《四十项建议》。”一位国内反洗钱专家称，“墨西哥和中东一些频繁涉及恐怖组织融资、***、黑社会、走私的国家都是要重点审查、实行强化措施的，显然汇丰没有严格执行FATF的规定。”
古巴、叙利亚、伊朗、苏丹以及北韩均为OFAC（美国***海外资产控制办公室）名单上禁止贸易的国家。然而汇丰的外部审计得出，汇丰美国在2001年至2007年间，至少操纵了2.8万笔敏感交易，共计197亿美元，其中2.5万笔涉及伊朗，其余3千笔与其他OFAC禁止的国家与个人有关。
另外，汇丰银行美国分行在明知日本区域性银行—富山县北陆银行（Hokuriku Bank） 涉及可疑活动的情况下，仍为其兑付了超过2.9亿美元的大额美元旅行支票。2008年，在美国货币监理署（OCC）的压力下，汇丰一度停止兑付旅行支票的服务。此后汇丰一直与其藕断丝连，直到2012年，参议院质询该账户时，汇丰才最终将其关闭。
与汇丰联系更为长久的拉吉哈银行步子可能更大，这家涉足恐怖主义融资的银行在2004年被美国***府列入黑名单。汇丰只是象征性地发了声明表示已与其“一刀两断”。2005年开始，双方一直有业务往来，拉吉哈银行的资金在汇丰大额资金划拨平台上来去自由。2006年拉吉哈银行在汇丰美国的现钞账户重新建立。而汇丰香港在2009年拿到汇丰美国的授权，为拉吉哈银行开立账户，每月为其提供额外价值460万美元的非美元货币现钞，包括泰铢、印度卢比和港币。
人力削减
美国司法部报告指出，在2006至2010年间，汇丰美国反洗钱部门严重人手不足，导致无法有效监控从其他分支机构转入的可疑交易。尤其是汇丰墨西哥，这是汇丰美国最大的黑钱来源。参议院报告中提到，仅在2007至2008短短两年间，汇丰墨西哥就运送了70亿美金，多个警告信号显示，这些钱来自卡特尔，通过这样的途径再将利润返还至美国。
在洗钱活动最密集的2007年，汇丰银行高层声称为了“削减成本，提高股权收益”，而指示其反洗钱部门“冻结”工作人员规模。
2008年失望透顶的巴罗索告诉巴格利，目前大家每天加班，仍然无法及时分析处理各项迫在眉睫的反洗钱事宜，至少还需要35个人员编制。
上述反洗钱专家指出：“再先进的系统都无法完全代替人力，在哪个国家都一样，根本还是靠人。汇丰内控疏漏的根源还是高层没有引起足够重视，面对高风险客户，一线反洗钱专员没有权利决定是否开展业务，需要向高层汇报，汇丰高层很清楚一些高风险客户的业务是不能碰的，但在利益面前，经常会怀着侥幸心理，如果强化审查，一些客户就拿不下了。”
汇丰美国行***总裁唐爱韵（Irene Dorner）在2012年7月17日的听证会上为此事致歉，称汇丰在2009至2010年间，将反洗钱方面的开支增加了九倍，目前已有892名全职反洗钱合规专员。
系统疏漏
美国司法部报告显示，尽管证据表明汇丰多数大额洗钱交易与墨西哥有关，但汇丰美国难辞其咎。原因是，在2006至2009年间，汇丰美国在反洗钱风险种类中，将墨西哥定位为“标准”。这是该银行国家风险评级中的最低水平。
汇丰美国的监控疏漏，导致6700多亿美元的电汇交易和超过94亿美元的购入交易由汇丰墨西哥转至汇丰美国，而没有通过内部审查。美国司法部指出，正是如此松懈的反洗钱监控，让汇丰成为了***集团和洗钱组织的首选金融机构。
由于各国和地区的监管法规各不相同，汇丰又将自身的合规标准划分为三个层次：首先是集团合规标准，适用于汇丰集团的所有机构，是最基本的原则性的规定，其次是各条业务线或功能块的合规标准，最后是各地分支机构根据当地监管法规和市场环境制定的更具操作性的地方合规标准。
大成律师事务所合伙人卿正科指出：“虽然世界各地反洗钱标准的具体界定可能不完全一样，但是，国际上具有反洗钱相关的国际公约和原则性规定。国际公约在争取统一反洗钱标准外，也兼顾属地原则，即各国各地具有自己的反洗钱法律法规，各地立法上的差异可能会被犯罪集团利用。但无论如何，作为金融机构，给高风险可疑客户设立账户或提供协助本身就可能涉嫌违法违规操作，可能面临刑事或民事制裁。”